“Skandal Pencucian Uang Rp 119,8 Miliar: Driver Ojol Jadi Korban atau Pelaku Utama?”

Trik Cerdik Sopian: Rekening dengan Limit Transaksi Mencurigakan

Pada 22 Juni 2024, Sopian menemukan postingan di grup Facebook yang menawarkan imbalan bagi orang yang bisa menyediakan rekening untuk transaksi tertentu.

Rekening yang dia buat memiliki limit transaksi harian yang sangat tinggi, yaitu Rp 5 miliar, dengan transaksi maksimal Rp 250 juta.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada 483 transaksi mencurigakan pada tanggal tersebut, dengan total transaksi mencapai Rp 119 miliar yang dilakukan dalam rentang waktu hanya beberapa jam.

Bank Kehilangan Rp 119,8 Miliar! Sopian dan DPO Terseret dalam Jaring Hukum

Akibat kejahatan ini, bank pelat merah tersebut dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp 119,8 miliar.

Sopian kini menghadapi ancaman Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang kasus ini masih berlanjut, dan kepolisian terus memburu dua pelaku utama yang masih dalam pelarian.(ril)